За десять месяцев этого года объем подозрительных банковских операций составил около 120 трлн руб. Это следует из информации, которую банки сообщили в Росфинмониторинг, отвечающий за борьбу с отмыванием средств. Росфинмониторинг получил от участников финансового рынка свыше 5,6 млн сообщений.
За аналогичный период прошлого года в Росфинмониторинг поступило около 4,7 млн сообщений на сумму 57 трлн руб.
Выход банковской системы из кризиса сопровождался увеличением активности клиентов, и это напрямую отразилось на сделках, подлежащих антиотмывочному контролю, отмечает газета. "Однако все равно 120 трлн руб.— это очень много", — указывает гендиректор ЦЭА "Интерфакс" Михаил Матовников. По его словам, эта сумма в три раза превышает ВВП страны и представляет собой около 60% объема всех банковских операций, связанных с экономикой.
В законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" перечислены операции, сообщения о которых направляются в Росфинмониторинг в обязательном порядке. Это операции с наличными на сумму свыше 600 тыс. руб. и безналичные операции, если одна из сторон по ним зарегистрирована, живет или находится на территории государства, не участвующего в международной борьбе с терроризмом, операции по счетам, а также сделки с недвижимостью на сумму свыше 3 млн руб.
Издание отмечает, что при почти двукратном росте объема сделок, отчет по которым получил Росфинмониторинг, и числа сделок более чем на 19% число действительно подозрительных сделок выросло незначительно. Практически неизменным по сравнению с уровнем прошлого года осталось количество запросов от правоохранительных органов - около 20 тыс. запросов за десять месяцев, отметили в Росфинмониторинге. Количество уголовных дел, возбужденных по материалам Росфинмониторинга, выросло по сравнению с прошлым годом примерно на 12%, до 2 тыс. Это 0,3% потенциально подозрительных операций, о которых участники финансового рынка уведомили Росфинмониторинг.
Комментариев нет:
Отправить комментарий